Truffa milionaria scoperta dalla Guardia di Finanza

SESTRI LEVANTE – Utilizzavano il conto corrente di una società milanese, operante nel settore della fornitura di personale infermieristico, per riciclare il denaro proveniente da evasione fiscale, truffa e appropriazione indebita e investirlo nelle attività di tre società immobiliari operanti nella provincia di Milano (risultate sconosciute al fisco) ma anche per prestiti a privati cittadini a tasso di usura. Per questo, con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata all’evasione fiscale, al riciclaggio e all’usura, 13 persone sono state denunciate dalle fiamme gialle della compagnia di Riva Trigoso da dove l’operazione è partita nel 2004. Il capo dell’organizzazione criminale è risultato essere un cinquantenne di milano che operava nel campo delle aste giudiziarie per acquisire immobili, ristrutturarli e rinvenderli a prezzo notevolmente maggiorato. L’intero meccanismo della truffa poteva contare sulla compiacenza del direttore e di tre funzionari di un istituto di credito di Sestri Levante, che sono già stati rimossi.