RAPALLO – A Rapallo la Guardia di Finanza ha sequestrato un immobile e denaro per circa 490 mila euro ad un mediatore del credito a seguito di una verifica fiscale che ha fatto emergere un’evasione fiscale, negli ultimi 5 anni, per oltre 1 milione e 700 mila euro.
Il mediatore creditizio è il soggetto che mette in relazione le banche e gli intermediari finanziari con la clientela per la concessione di finanziamenti, svolgendo anche consulenze. Per esercitare l’attività di mediazione creditizia è necessaria l’iscrizione in un apposito elenco ed avere precisi requisiti professionali. Il soggetto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Genova per avere svolto la professione abusivamente senza iscrizione all’albo, fatto punibile con la reclusione fino a 4 anni. Nel corso della verifica fiscale sono stati riscontrati diversi viaggi in Svizzera, mentre dalle indagini finanziarie sui conti correnti bancari, è stato possibile determinare che i compensi percepiti e non dichiarati ammontavano a circa 1 milione e 700 mila euro.
Di conseguenza, per garantire il pagamento dei tributi dovuti e delle sanzioni relative alle violazioni commesse, sono scattati i sequestri dell’immobile e dei contanti nei confronti del mediatore.
