GENOVA – Il Nucleo di Polizia Tributaria di Genova ha concluso una complessa attività investigativa nei confronti di una società genovese attiva nel settore dei traslochi e della logistica, fallita nel novembre del 2011. Sono state denunciate 11 persone; tre gli arresti per bancarotta fraudolenta, ricorso abusivo al credito e frode fiscale.
Le indagini sono state estese ad altre tre società, due con sede a Genova e l’altra in provincia di Alessandria, anche queste in stato di dissesto economico, che venivano utilizzate come strumento per distrarre risorse finanziarie a vantaggio personale degli amministratori e a danno degli interessi dei creditori e dell’Erario.
Attraverso fasulle prestazioni di servizi, e false sponsorizzazioni ad una società calcistica, anche questa fallita, gli indagati avevano predisposto un sistematico “svuotamento” delle risorse e dei
fondi aziendali.
Questa mattina sono state eseguite 8 perquisizioni domiciliari in varie località liguri e del Piemonte, nelle abitazioni degli indagati e negli uffici delle aziende coinvolte; sequestrati beni per un valore di 250 mila euro
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